İsviçreli bir maden şirketinin Tekirdağ’da bir firma ile yaptığı ham bakır muahedesi 36 milyon dolarlık bir dolandırıcılıkla sonlanmıştı. İstanbul Ambarlı’dan Çin’e giden konteynerlerde bakır yerine taş çıkmıştı. İstanbul Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü takımları o dolandırıcılıkla ilgili operasyon düzenlemiş ve 15 kuşkulu yakalanmıştı. Şüphelilerden 11’i hakkında konut mahpusu verilmiş, savcılık ve firma avukatlarının itirazı sonrasında tutuklama kararı gelmişti.

6.5 MİLYON DOLAR

O operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin sahibi olduğu, ikisinin de yönetici olarak misyon yaptığı bir firmanın 2014 yılında da misal bir dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürüldü. O olayla ilgili Bakırköy Adliyesi’ndeki davanın devam ettiği ve dolandırıcılığın boyutunun 6.5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

45 KONTEYNER KUM, TALAŞ, ALÜMİNYUM

Argümana nazaran, 7 yıl evvel Belçikalı bir firma ile muahede yapan şirket yöneticileri, bakır yerine konteynerlere kum, talaş, bakır rengine boyanmış alüminyum modülleri ve farklı hususlar yükletti. Belçika limanında açılan konteynerlerden birinin içinden çıkanlar üzerine 44 konteyner daha açıldı. Öteki konteynerlerde de benzeri kıymetsiz gereçler çıkınca, firma avukatının şikayeti üzerine dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sözcü